Economia

Anticorrupció veu “irregularitats greus” en el cas del Santander i la ‘llista Falciani’, però demana l’arxivament

La fiscalia considera que el blanqueig dolós no està prou provat i l’imprudent ja ha prescrit

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l’Audiència Nacional que arxivi la causa oberta contra el Banc Santander per un suposat blanqueig de capitals destapat per l’anomenada ‘llista Falciani’, tot i detectar-hi “greus irregularitats”. El ministeri públic considera que no hi ha prou indicis per condemnar penalment ningú per blanqueig amb dol, i si és blanqueig imprudent el delicte ja hauria prescrit. En tot cas, demana que s’enviï la causa a les autoritats administratives per sancionar certes conductes.

Segons els informes pericials del Banc d’Espanya, entre el 2005 i el 2015 l’HSBC Private Bank Suisse facilitava l’ocultació de fortunes espanyoles al fisc, i el Santander, que era el seu banc corresponsal a Espanya, en facilitava el retorn camuflat. De fet, el Santander considerava Suïssa un país equivalent en termes de transparència bancària, però les autoritats espanyoles tenien el país helvètic com un estat poc col·laborador en la matèria.

La fiscalia considera que no hi ha proves directes suficients per determinar que el Santander i un altre banc, el BNP Paribas, coneguessin l’origen delictiu dels fons canalitzats cap al banc suís, molt relacionat amb altres escàndols blanqueig de diner negre.

En tot cas, demana la remissió de la documentació a la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya i a la CNMV per depurar responsabilitats administratives.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.
[X]

Aquest és el primer article gratuït d'aquest mes

Ja ets subscriptor?

Fes-te subscriptor per només 48€ per un any (4 €/mes)

Compra un passi per només 1€ al dia

economia

Cinc cambres s’alien per un espai empresarial transfronterer més sostenible

GIRONA
QUERALBS

Les patronals del Ripollès reclamen un acord en la concessió de Vall de Núria

QUERALBS
economia

La Generalitat denega l’ERTO de Freixenet

Barcelona
economia

El BBVA guanya 2.200 milions d’euros el primer trimestre de 2024

barcelona

Els economistes insten a assolir grans consensos per reactivar el país

Barcelona

Falta talent i sobra paperassa

Barcelona

Un nou marc per a l’ocupació

Barcelona

CCOO convoca diverses jornades de vaga a Llansà

girona
Anna Pruna
Presidenta d'Indescat

“La inversió en ‘sportech’ és a les beceroles”

barcelona