estat francès
Escorcollen les seus de cinc bancs francesos per presumpte frau fiscal
S’investiga Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis i el britànic HSBC
Les seus de cinc bancs han estat objecte d’escorcolls judicials a París i el seu districte financer dins d’una investigació per frau fiscal agreujat i blanqueig de diners que podria elevar-se a 100.000 milions d’euros, ha informat aquest dimarts la Fiscalia Nacional Financera. En el marc d’un procés de cooperació judicial europea, setze magistrats francesos han dirigit les operacions en les quals han participat 150 investigadors, així com sis fiscals alemanys, ha detallat la fiscalia en un comunicat recollit per l’agència Efe.
Segons el diari francès Le Monde, que ha avançat la notícia, els bancs investigats són Société Générale, BNP Paribas i la seva filial Exane, Natixis i HSBC. És a dir, quatre bancs francesos i el gegant britànic que recentment va comprar la filial europea del Silicon Valley Bank per una lliura.
Els escorcolls arriben després de mesos d’investigacions per frau fiscal agreujat, arran de cinc causes obertes el desembre del 2021. El que es pretén aclarir és si els bancs han fet una argúcia financera per facilitar que accionistes que viuen fora de l’Estat francès no hagin de pagar a hisenda la retenció pels dividends. Aquest frau es coneix com a CumCum i requereix la participació dels bancs per esquivar les autoritats fiscals.
