Economia

estat francès

Escorcollen les seus de cinc bancs francesos per presumpte frau fiscal

S’investiga Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis i el britànic HSBC

Les seus de cinc bancs han estat objecte d’escorcolls judicials a París i el seu districte financer dins d’una investigació per frau fiscal agreujat i blanqueig de diners que podria elevar-se a 100.000 milions d’euros, ha informat aquest dimarts la Fiscalia Nacional Financera. En el marc d’un procés de cooperació judicial europea, setze magistrats francesos han dirigit les operacions en les quals han participat 150 investigadors, així com sis fiscals alemanys, ha detallat la fiscalia en un comunicat recollit per l’agència Efe.

Segons el diari francès Le Monde, que ha avançat la notícia, els bancs investigats són Société Générale, BNP Paribas i la seva filial Exane, Natixis i HSBC. És a dir, quatre bancs francesos i el gegant britànic que recentment va comprar la filial europea del Silicon Valley Bank per una lliura.

Els escorcolls arriben després de mesos d’investigacions per frau fiscal agreujat, arran de cinc causes obertes el desembre del 2021. El que es pretén aclarir és si els bancs han fet una argúcia financera per facilitar que accionistes que viuen fora de l’Estat francès no hagin de pagar a hisenda la retenció pels dividends. Aquest frau es coneix com a CumCum i requereix la participació dels bancs per esquivar les autoritats fiscals.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.
[X]

Aquest és el primer article gratuït d'aquest mes

Ja ets subscriptor?

Fes-te subscriptor per només 48€ per un any (4 €/mes)

Compra un passi per només 1€ al dia

estats units

El nen prodigi de les criptomonedes, condemnat a 25 anys de presó

barcelona

Lloguers impagables

Barcelona

Els lloguers dels ‘expats’

Barcelona
estats units

La xarxa social de Donald Trump es dispara un 54% en el seu primer dia en borsa

barcelona
ECONOMIA

Sabadell lidera l’acompanyament perquè les empreses no tanquin per manca de relleu

SABADELL
unió europea

La UE acorda eximir els petits agricultors de sancions i controls mediambientals

barcelona

Ajudes per plantes de biogàs a les petites i mitjanes explotacions

vilobí d’onyar
estat espanyol

El govern espanyol compra un 3% de Telefónica a través de la SEPI

barcelona
TURISME

Més reserves per Setmana Santa i amb més antelació a la demarcació de Barcelona

BARCELONA