Política

estat espanyol

L’Audiència Nacional embarga 88 comptes vinculats al cas Koldo

La Fiscalia Anticorrupció va detectar que el patrimoni de l’exassessor d’Ábalos havia augmentat “significativament”

L’Audiència Nacional espanyola ha ordenat embargar 88 comptes oberts en diferents entitats bancàries per persones i empreses vinculades al cas Koldo, bloquejar els saldos existents i revocar les ordres de transferència que hi hagi arracades de tramitació, segons informa Efe. En un acte dictat el 19 de febrer passat, el titular del jutjat central d’instrucció número 2, Ismael Moreno, pren aquesta decisió a petició de la unitat de la Guàrdia Civil adscrita a la Fiscalia Anticorrupció.

Queden bloquejades així comptes a Arquia Bank, Banca March, Banco Caminos, Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, la sucursal a l’Estat espanyol d’Indosuez Wealth Europe, CaixaBank, Caja Laboral Popular de Crédito, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Deutsche Bank, Evo Banco i Ibercaja.

Els 88 comptes estan vinculats a persones físiques o jurídiques investigades per presumpte delicte de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, suborn i delicte de tràfic d’influències en contractes d’emergència de diferents administracions per comprar mascaretes durant la pandèmia.

La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar el bloqueig després de comprovar que el patrimoni de Koldo García, exassessor de l’exministre de Transport José Luis Ábalos, havia augmentat “significativament i sospitava que disposava de fons en efectiu i estava utilitzant persones interposades per a titular de bens. Segons la Fiscalia, amb part dels seus beneficis, Víctor de Aldama, un dels capitostos de la trama, ha adquirit béns mobles i immobles que primer va posar a nom de les societats investigades i després a nom d’empreses dels seus socis, encara que continuen sent seves.

Addicionalment, afegeix, hauria invertit part dels seus beneficis al Zamora Club de Futbol i hauria traspassat fons a comptes bancaris d’altres mercantils de l’entramat societari que controla.

De l’anàlisi preliminar dels seus comptes i de les de l’altre home clau en la presumpta estafa, Juan Carlos Cueto, “hi ha indicis que podrien estar ocultant la seva responsabilitat en els fets investigats, i dels beneficis obtinguts”, subratlla la Fiscalia en demanar els embargaments.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.
[X]

Aquest és el primer article gratuït d'aquest mes

Ja ets subscriptor?

Fes-te subscriptor per només 48€ per un any (4 €/mes)

Compra un passi per només 1€ al dia

país basc

El PNB empata a escons amb EH Bildu però suma amb els socialistes per governar

BARCELONA

El PSC vol més recursos, infraestructures i reforç de seguretat als municipis costaners a l’estiu

GIRONA
Guerra a Gaza

La violència repunta a Cisjordània

barcelona
política

Albiach rebutja qualsevol pacte amb Junts i retreu a ERC possibles pactes amb Puigdemont

barcelona
guerra a europa

La UE i l’OTAN celebren l’ajuda dels EUA a Ucraïna

barcelona

Orobitg (ERC): “Tenim l’índex d’atur més baix dels últims 15 anys i més gent treballant que mai”

GIRONA
política

Aragonès retreu a Junts que ara parli de pactes per formar govern després de sortir-ne

barcelona
guerra a europa

Rússia anuncia la captura d’una localitat a l’est d’Ucraïna

barcelona
país basc

Tanquen els col·legis electorals i comença el recompte

barcelona