Economia

estat francès

Escorcollen les seus de cinc bancs francesos per presumpte frau fiscal

S’investiga Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis i el britànic HSBC

Les seus de cinc bancs han estat objecte d’escorcolls judicials a París i el seu districte financer dins d’una investigació per frau fiscal agreujat i blanqueig de diners que podria elevar-se a 100.000 milions d’euros, ha informat aquest dimarts la Fiscalia Nacional Financera. En el marc d’un procés de cooperació judicial europea, setze magistrats francesos han dirigit les operacions en les quals han participat 150 investigadors, així com sis fiscals alemanys, ha detallat la fiscalia en un comunicat recollit per l’agència Efe.

Segons el diari francès Le Monde, que ha avançat la notícia, els bancs investigats són Société Générale, BNP Paribas i la seva filial Exane, Natixis i HSBC. És a dir, quatre bancs francesos i el gegant britànic que recentment va comprar la filial europea del Silicon Valley Bank per una lliura.

Els escorcolls arriben després de mesos d’investigacions per frau fiscal agreujat, arran de cinc causes obertes el desembre del 2021. El que es pretén aclarir és si els bancs han fet una argúcia financera per facilitar que accionistes que viuen fora de l’Estat francès no hagin de pagar a hisenda la retenció pels dividends. Aquest frau es coneix com a CumCum i requereix la participació dels bancs per esquivar les autoritats fiscals.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.
[X]

Aquest és el primer article gratuït d'aquest mes

Ja ets subscriptor?

Fes-te subscriptor per només 48€ per un any (4 €/mes)

Compra un passi per només 1€ al dia

Estats Units

La Fed retalla mig punt els tipus d’interès en la primera rebaixa des del 2020

Barcelona
Estats Units

Tupperware inicia el procediment de fallida

Barcelona
economia

Mataró guanya una primera demanda al Corte Inglés que li reclama 24 milions

Mataró
unió europea

Anul·len una multa a Google per pràctiques abusives en publicitat

barcelona

El Consorci de les Gavarres augmenta un 14,36 % el pressupost 2025

monells

El Girocamping PRO presentarà noves eines per potenciar la sostenibilitat

SANT PERE PESCADOR
Economia

El BBVA no apujarà l’oferta de l’opa al Sabadell perquè ja és “molt atractiva” pels accionistes

barcelona
economia

Nous ajuts per impulsar el comerç de Mataró

mataró

L’ampliació de l’Outlet Gran Jonquera s’obrirà el mes d’octubre

LA JONQUERA