Arxiven el cas d’inversors a Barcelona i la Costa Brava

Tres anys i tres mesos després del macrooperatiu conjunt de la policia espanyola i dels Mossos d’Esquadra en el qual van detenir onze persones, acusades de formar part d’un grup criminal i de blanqueig de capitals amb inversions immobiliàries, el jutge de Barcelona que instrueix el cas n’ha ordenat l’arxivament ja que la fiscalia anticorrupció “no ha acreditat l’activitat il·lícita” dels diners invertits al país. La fiscalia, ara, ha presentat recurs a l’Audiència de Barcelona.

Els fiscals del cas, Fernando Grinda i Juan José Rosa, sostenen que el fill de l’exalcalde de Kíev, Stepan Txernovetski, detingut a Platja d’Aro el 12 de juliol de 2016 i que l’Audiència de Barcelona va posar en llibertat l’agost d’aquell any, lidera un grup criminal, al qual acusa de blanquejar uns deu milions d’euros, amb inversions en immobles i en el restaurant de luxe japonès Yubari, de Barcelona. Les defenses de Txernovetski, encapçalades pels bufets de Molins & Silva i de Cristóbal Martell, van aportar documentació per acreditar que els diners que havien invertit provenien de la venda del banc Pravex Bank per 750 milions d’euros. En aquests negocis, s’inclou un préstec de 2,5 milions a l’amo del Yubari, Arman Mayilyan, d’origen armeni i també detingut llavors. En les operacions fallides, hi ha la construcció d’una casa al carrer Panamà de Barcelona i la compra d’un hotel a Granada.

A finals de l’any passat, l’Audiència de Barcelona va acceptar que el luxós restaurant, situat al número 339 de l’avinguda Diagonal de Barcelona, pogués reobrir amb el control d’un administrador judicial. Javier García Mallol, advocat del titular del Yubari, havia sol·licitat l’aixecament del precinte i dels comptes bancaris de la germana de l’encausat. La secció cinquena, que ara ha de revisar l’arxivament de la causa, ha anat donat la raó a les defenses.

I és que en la resolució, el titular del jutjat d’instrucció 21 de Barcelona, el magistrat Ignacio Sánchez García-Porrero, després d’aquests anys d’exhaustiva investigació afirma: “Arribats a aquest punt, cal preguntar-se quin delicte s’investiga?”

Des de la fiscalia s’ha insistit que Txernovetski tenia un entramat empresarial amb persones interposades, amb un capital per ara desconegut, i amb societats a Andorra, que compraven cotxes de luxe, i comptes en dos paradisos fiscals. El jutge, però, sosté que “no s’ha acreditat la existència d’un delicte precedent”, i que les defenses han aportat un informe econòmic en el qual “es dona aparença de legalitat dels fons, amb traçabilitat d’origen legal fins a les operacions a Espanya”, que són diners de la venda d’un banc el 2008, i s’aporta el pagament d’impostos a Ucraïna. En un segon informe, de Baker&McKenzie, es detalla que els negocis realitzats “són amb criteris de racionalitat legal i fiscal”, i que Xipre i les Illes Verges britàniques tenen convenis amb l’OCDE. Davant aquestes constatacions, el jutge arxiva la investigació i ara té la darrera paraula l’Audiència de Barcelona.