L’Audiencia Nacional investiga CaixaBank per presumpte blanqueig de capitals de la màfia xinesa
El jutge Ismael Moreno creu que directius i empleats de deu sucursals van encobrir operacions delictives
L’entitat nega qualsevol col·laboració o participació en activitats de blanqueig de capitals
El jutge de Audiencia Nacional (AN) espanyola Ismael Moreno ha obert una investigació contra CaixaBank per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionats amb la màfia xinesa. L’entitat financera ha negat “qualsevol tipus de col·laboració” amb la trama.
En una interlocutòria feta pública aquest dijous, el magistrat assenyala que deu sucursals de l’entitat, situades a la zona Madrid, haurien afavorit, auxiliat i ocultat fons de clients de nacionalitat xinesa investigats en les operacions Emperador, Chequia, Snake, Juguetes i Pólvora. Segons ell, directius i empleats de les oficines investigades van actuar presumptament “com a canals de blanqueig” d’aquestes “organitzacions”. Al seu parer, tot i que podien sospitar que els seus clients estaven “immersos en activitats il·lícites de frau, del qual procedien les ingents imposicions en efectiu que efectuaven”, els van “permetre operar, obviant la diligència deguda”.
El jutge explica que entre el 2011 i 2015 es van detectar una sèrie de comportaments irregulars per part d’algunes sucursals de l’entitat financera. Diferents jutjats que investigaven les activitats de la màfia xinesa van fer requeriments a les oficines implicades, que van fer “cas omís” del fet que es tractava de clients requerits per jutjats i fiscalies”. Segons la interlocutòria, les sucursals de Caixabank haurien desatès diversos requeriments judicials sobre clients que van seguir transferint 31,7 milions d’euros.
Moreno sosté que aquestes sucursals van “auxiliar” els clients sospitosos “en l’aprofitament dels seus guanys il·lícits, bancaritzant el diner sense indagar sobre el seu origen, acceptant qualsevol paper o justificació que els presentaven”. A més, apunta que els facilitaven fer “transferències en imports petits que no havien de ser comunicats al Banc d’Espanya”.
Moreno implica CaixaBank com a personalitat jurídica perquè considera que l’entitat no va implementar mesures adequades de prevenció.
CaixaBank ho nega
AcnCaixaBank ha negat “qualsevol tipus de col·laboració o participació” en delictes de blanqueig de capitals presumptament comesos per clients seus vinculats a la màfia xinesa.
Fonts del banc han recordat la seva “forta i compromesa cultura de compliment normatiu”. En aquest sentit, asseguren que “compleix i ha complert en tot moment amb la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals”.
