La Borsa
Més valors
Economia

La Fiscalia de l'Audiencia Nacional obre diligències sobre els ‘papers de Panamà'

Investigarà les societats i persones que figuren als documents filtrats per determinar si han comès delictes de blanqueig

El govern espanyol ja ha anunciat que d'Hisenda investigarà el cas

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha anunciat l'obertura de diligències d'investigació sobre les societats opaques que consten als anomenats papers de Panamà.

El ministeri públic vol determinar si s'han comès “activitats delictives de blanqueig de capitals” a través de la firma Mossack-Fonseca de Panamà”, segons ha informat a través d'un comunicat. Amb aquesta actuació, que fa d'ofici, pretén esclarir “la naturalesa i circumstància dels fets i de qualsevol altre delicte que pugui resultar de les diligències” així com “la identificació dels seus responsables”, a més de “determinar la concurrència dels requisits necessaris per procedir a la seva persecució davant els tribunals espanyols”.

Els papers de Panamà són el fruit de la filtració d11,5 milions de documents del bufet d'advocats Mossack Fonsecam –amb seu a Panamà i un dels principals especialistes mundials en societats opaques– que posen al descobert una xarxa d'evasió d'impostos. Els documents revelen els noms dels accionistes o propietaris de societats offshore, que no registren cap activitat real però que serveixen de pantalla per fer moviments opacs de diners o evitar el pagament d'impostos als països d'origen.

Hi consten figures destacades a l'Estat espanyol com la tieta del rei Felip VI i germana de Joan Carles I Pilar de Borbó, el futbolista Lionel Messi i el director de cinema Pedro Almodóvar, entre altres. També mandataris internacionals com el president d'Argentina, Mauricio Macri; de Rússia, Vladimir Putin i de Síria, Baixar el Assad.

En cas que la Fiscalia observi delicte en les activitats d'aquestes societats el cas podria recaure a la mateixa Audiència Nacional, que és el tribunal encarregat d'investigar els delictes que s'hagin comès a l'estranger.

El govern espanyol en funcions ja ha anunciat també que l'Agència Tributària investigarà les societats i ciutadans residents a l'Estat que apareixen als papers de Panamà per determinar si les seves activitats són legals i compleixen les normes tributàries.

“L'Agència Tributària, com fa amb tots els contribuents espanyols, identificarà si aquesta situació és legal i regular, o si s'està incomplint alguna de les normes tributàries a Espanya”, ha dit el ministre de Justícia, Rafael Catalá.

Amb tot, Catalá ha recordat que tenir una societat constituïda a l'estranger no és delicte si està degudament regularitzada. “El que importa és saber si aquestes societats residenciades a Panamà amb titulars de nacionalitat espanyola estan complint les seves obligacions fiscals i legals”, ha sentenciat.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.

Brussel·les nega que s’hagi compromès a revisar el tractat de lliure comerç amb el Japó pel tancament de la Nissan

barcelona

Nissan a Catalunya o el preu de la negligència d’Estat

economistes

Reobre avui el primer hotel turístic de la Costa Daurada

vila-seca

Mas Marroch, dels Roca, obre amb les reserves plenes

vilablareix

600.000 milions més del BCE a la compra de deute

Brussel·les
Els pescadors gironins han perdut 3,2 milions d’euros

Els pescadors gironins han perdut 3,2 milions d’euros

Girona

Girona engega un servei de comerç a domicili gratuït

girona

Prop de 260.000 llars han demanat una moratòria hipotecària des de l’inici de l’estat d’alarma, segons el Banc d’Espanya

madrid

Lagarde confia trobar una “bona solució” a la sentència del Constitucional alemany sobre les compres de deute

Brussel·les