CaixaBank, investigada per un delicte de blanqueig
Deu sucursals de CaixaBank de Fuenlabrada, a Madrid, podrien haver ajudat unes màfies xineses a blanquejar diners. El jutge de l’Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga CaixaBank com a persona jurídica per un delicte de blanqueig de capitals i atribueix a deu de les seves sucursals pròximes al polígon Cobo Calleja, a Fuenlabrada, haver ajudat trames xineses com Emperador i Snake a, suposadament, blanquejar diners. El magistrat explica en un acte que els directors de les sucursals implicades van permetre, entre altres coses, que els membres de les trames fessin servir testaferros i carnets d’identitat falsos i fessin ingressos en efectiu amb factures falses per eludir Hisenda. Tampoc haurien advertit que aquestes empreses tenien una activitat sospitosa.
CaixaBank va negar ahir qualsevol mena de col·laboració en aquest suposat blanqueig de diners, i va defensar que a l’entitat hi ha una cultura de compliment normatiu amb treballadors formats que tenen l’obligació de seguir les normes antiblanqueig. L’entitat “compleix i ha complert en tot moment amb la normativa vigent en matèria de blanqueig de capitals”, va dir ahir CaixaBank. El representant legal de l’entitat, però, haurà de comparèixer davant del jutge el pròxim 26 d’abril.
