Imputen fins a 13 delictes a la xarxa de blanqueig de diners
El balanç provisional de l'operació policial ja s'eleva a 83 detinguts, i s'han intervingut 13 milions d'euros
Part dels diners viatjaven a la Xina dins dels contenidors que portaven mercaderies
Mig Codi Penal per a la trama de blanqueig de diner més important desarticulada mai per l'Audiencia Nacional. Pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, falsificació documental, delictes contra la hisenda pública, amenaces, coaccions, extorsió, delictes contra els drets dels treballadors, contraban, suborn, delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, prostitució i tràfic de drogues. Aquest és l'ampli catàleg de delictes que d'entrada s'imputen als integrants de la màfia xinesa desarticulada aquesta setmana per la Policia Nacional.
Fonts de la investigació van explicar ahir que el nombre de detinguts ja s'eleva a 83 i que els diners intervinguts ja sumen 13 milions d'euros. El gran dispositiu policial encara es manté obert i, segons va advertir ahir el Ministeri d' Interior, es continuaran fent detencions. Entre els detinguts, 53 són de nacionalitat xinesa i 17 són espanyols.
Al centre de la trama s'hi situa el ciutadà xinès resident a Madrid Gao Ping, que entre les seves moltes activitats hi ha la del comerç d'art. Ahir es va saber que entre els seus clients a l'Estat hi ha l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), que ahir va reconèixer haver pagat 400.000 euros per 61 fotografies el 2010. Des de la galeria es va negar ahir qualsevol implicació en el blanqueig de diners.
Els diners que cada anys aconseguia treure del país aquest entremat, fins a 300 milions d'euros almenys des de l'any 2009, tenien com a destinació la Xina i el negoci immobiliari. Part d'aquests diners viatjaven dins els contenidors amb que arribava a Madrid la mercaderia que després es venia a les tendes de tot a cent. L'evasió fiscal també es feia amb la col·laboració d'espanyols, captats a través d'internet, als que transferien diners i després aquests els ingressaven al compte que la xarxa els deia, previ descompte d'una comissió. Ciutadans espanyols amb grans fortunes també havien col·laborat en la trama.
Nacho Vidal proclama la seva innocència
Nacho Vidal va fer ahir ús de les noves tecnologies per proclamar la seva innocència. Mitjançant els seus advocats, l'actor porno detingut per la seva presumpta relació amb la trama de blanqueig va fer saber que “està tranquil i segur de la seva total innocència”. La implicació de Nacho Vidal seria, presumptament, la de facilitar el blanqueig de diners als xinesos mitjançant l'emissió de factures falses de la seva empresa.
